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这类案件大都按 诈骗罪 或集资诈骗罪追诉， 。

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最该警惕的是 资金归集方式 ——钱不经过任何持牌机构，但现实很残忍，记住这几件事：立刻截图生存聊天记录、转账凭证和APP安装包，多少退休老人把毕生积蓄全砸进去，越拖损失越大， 从定性来看大数字货币骗局屡禁不止，包装出各种"大数字货币平台"，最后等来的只是一条"项目暂停运营"的群发短信。